Підприємець зі Львівщини «відмив» півмільйона гривень за підробленими документами

Чоловік відкрив ФОП та банківські рахунки, використовуючи підроблені документи, завдяки чому легалізував більш ніж пів мільйона гривень. Про це повідомили у Бюро економічної безпеки

Детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області повідомили про підозру громадянина України у використанні підроблених документів - паспорта громадянина України зразка 1994 року та паспорта громадянина України для виїзду за кордон з анкетними даними іншої особи.

Мешканець Львівщини використав підроблені документи громадянина України для державної реєстрації фізичної особи - підприємця та відкриття рахунків у банківських установах й незаконного доступу до них.

Бюро економічної безпеки (БЕБ) оголосило про підозру махінатору за ч.4 ст.358, ч.1 ст.200, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.209 ККУ. У своєму повідомленні БЕБ Львівщини написали, що мешканцем Львівщини були зареєстрований ФОП, відкриття рахунків у банку, і незаконним доступом до них. Надаючи послуги з ремонту обладнання, підозрюваний одержав та легалізував понад 500 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Пенсіонер із Харкова намагався вбити командира корпусу Нацгвардії

Детонація боєприпасів на полігоні Хмельниччини припинилася: Які наслідки

Вибухи на полігоні у Хмельницькому: Стала відома нова інформація

Під час тривоги чоловік відкрив стрілянину в укритті київської школи

На Одещині рибалка врятував 9-річну дівчинку та ще двох людей, яких відносило у відкрите море

Перестало битися серце відомого професора: сумна звістка з Волині