Колишнього митника зі Львова підозрюють у незаконному збагаченні на понад 12 млн грн

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Серед активів, які викликали підозру, — житловий будинок у Дніпропетровській області, 22 земельні ділянки у Львівській та Дніпропетровській областях, а також автопарк, що включає автомобілі Jeep Cherokee, Toyota Venza, КамАЗ, причіп, водний засіб Brig Falkon 450L та екскаватор «ЭО-2621».

Дослідження показали, що підозрюваний оформляв майно не лише на себе, але й на своїх найближчих родичів: дружину, батька та тестя. Така схема використовується для маскування реальної кількості активів та може свідчити про спроби уникнути відповідальності.

Згідно зі статтею 368-5 Кримінального кодексу України, особам, які набувають значні активи без підтвердження їх законності, загрожує кримінальна відповідальність. Водночас, наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного, а правоохоронці готують клопотання до суду щодо накладення арешту на всі виявлені активи.