Кмітливі шахраї щомісяця обкрадали бюджет на понад 20 мільйонів гривень

Служба безпеки України викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати «документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ», щоби «розморозити» раніше заблоковані фіктивні підприємства. Таким чином вони хотіли відновити роботу конвертаційного центру, який щомісяця завдавав державному бюджету збитків на 20 мільйонів гривень. Про це повідомив сайт СБУ. Цей конвертаційний центр надавав «послуги» з формування фіктивного ПДВ і мінімізації податків через оформлення господарських операцій, яких не існувало в природі.

«Державна податкова служба заблокувала таку діяльність через включення до переліку ризикових підприємств. Наразі одному з фігурантів оголосили про підозру за статтею Кримінального кодексу України «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів», – сказано в повідомленні.

Пізніше організатори оборудки намагалися «розблокувати» діяльність конвертаційного центру. Для цього підробили документи СБУ і надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств. Працівники української спецслужби викрили спроби протиправної діяльності та встановили осіб, причетних до неї.

«Незаконну діяльність організували керівники декількох комерційних структур. Для проведення оборудок ділки вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних», – зазначили в СБУ.

Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки. У СБУ наголосили, що проводять системну роботу в цьому напрямку. Зокрема, в липні 2020-го року кіберфахівці спецслужби ліквідували податкову схему, яка завдавала збитків державі на 2 мільярди гривень щомісяця. Нагадаємо, що минулого року інтернет-шахраї ошукали близько пів сотні людей. Злочинці розробили злочинну схему, продаючи товари на мільйони гривень. Декілька місяців кримінальна поліція документувала злочинні дії підозрюваних. Організатора злочинної групи, 33-річного мешканця Вінницького району, затримали в процесуальному порядку та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Раніше правоохоронці викрили та заблокували протиправну схему оформлення дозвільних документів морякам через захоплений сторонніми державний реєстр.