2,6 мільярда гривень державі: суд конфіскував кошти онлайн-казино «Pin-Up» через зв’язки з рф

Про це повідомило ДБР.

Як повідомили в Державному бюро розслідувань, саме матеріали розслідування ДБР стали підставою для судового рішення. Окрім конфіскації, суд затвердив угоду між прокурором і директором компанії, якого визнано винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Серед них — співпраця з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1), участь у злочинній організації (ч. 3 ст. 255), легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209), службове підроблення (ч. 1 ст. 366), а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212). Вирок передбачає 5 років позбавлення волі, але зі звільненням від відбування покарання з випробувальним терміном у 3 роки.

Розслідування встановило: онлайн-казино «Pin-Up» мало прямі фінансові та організаційні зв’язки з представниками рф, підсанкційними особами, а також діяло на території тимчасово окупованої Луганщини. Через діяльність компанії, за даними експертів, ворог отримував ресурсну підтримку, що негативно впливало на обороноздатність України.

Більше того, особи, які контролювали бізнес, після початку повномасштабного вторгнення, фінансували так званих «ветеранів СВО», а сама компанія досі працює на російських вебресурсах.

У межах справи повідомлено про підозру керівництву Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за пособництво державі-агресору та інші кримінальні правопорушення, включно з незаконним зберіганням наркотичних речовин.

Розслідування здійснюється спільно з Офісом Генерального прокурора, Державною службою фінансового моніторингу та іншими органами.